O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (4), em São Paulo. A detenção integra a terceira fase da Operação Compliance Zero.
Segundo a PF, a investigação apura a “possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa”. A operação cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal.
De acordo com os investigadores, o trabalho contou com apoio do Banco Central do Brasil. Além das prisões e buscas, também foram determinadas medidas como afastamento de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões.
Conforme informou a Polícia Federal, o objetivo é “interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.”
A apuração envolve um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, com a comercialização de títulos de crédito falsos ligados ao Banco Master.
