Uma operação conjunta da Polícia Federal e órgãos de segurança do estado desmontou uma organização criminosa atuante na Paraíba e no Rio Grande do Norte. A ação, denominada Delavé, visa desarticular um esquema de lavagem de dinheiro, especialmente vinculado ao tráfico de drogas.
Cinco mandados de busca e apreensão foram executados: um em Bom Sucesso (PB), três em Mossoró e um em Francisco Dantas, no RN. A investigação iniciou-se ao identificar a utilização de empresas de fachada, cujos sócios emprestavam nomes para a lavagem de capitais provenientes de atividades ilícitas.
Essas empresas, em sua maioria “baixadas”, foram constituídas sob o mesmo ramo de atuação, a confecção e indústria têxtil, omitindo declarações perante a Receita Federal. Uma delas movimentou mais de R$ 3 milhões entre 2021 e 2022, evidenciando transações atípicas em uma agência bancária de Catolé do Rocha (PB). A FICCO/PB coordena as ações, integrando diversas forças de segurança.
